- 企業
- By 何艾麗
- 2024 年 8 月 23 日
在近期的一次聯合行動中，香港廉政公署（ICAC）與證券及期貨事務監察委員會（SFC）及澳門司法警察局展開代號為「分界線」的行動，針對懷疑跨境企業的欺詐及失當行為進行調查。事件涉及的上市公司為偉鴻集團，其高層人員涉嫌虛構交易及偽造會計帳目，估計總值高達1.2億港元。
這次行動的背景是對企業透明度及誠信的日益重視。廉政公署和其他執法機構於8月19日及20日連續兩天進行了多次搜查，合共拘捕了七名涉案人士，包括該上市公司的主席及一名執行董事。根據初步調查，這些高層人員可能違反了《防止賄賂條例》，利用虛假文件意圖欺騙其主事人。
在搜查過程中，執法機構共檢查了六個地點，並收集了大量證據。專家指出，這一事件反映了在全球化背景下，跨境企業經營可能面臨的風險與挑戰，尤其是當企業高層涉及不當行為時，將對整個行業及投資者信心造成重大影響。
隨著調查的深入，外界對偉鴻集團的未來發展及其在市場上的地位充滿關注。業內人士表示，若果調查結果證實該公司確實涉及違法行為，可能會對其股價及聲譽造成嚴重損害，也可能引發更廣泛的市場反應。
此外，這次事件亦引發了對香港企業監管制度的討論。專家建議，香港應加強企業的合規監管，提...
在一場名為「分界線」的聯合行動中，香港廉政公署、證券及期貨事務監察委員會及澳門司法警察局於8月19日至20日展開了大規模的打擊行動，針對懷疑跨境企業欺詐及失當行為。根據報導，此次行動的焦點是香港上市公司的高層人員，涉及虛構交易及偽造會計賬目的嚴重指控。
消息來源指出，該上市公司的高層人員涉嫌涉及約1.2億港元的虛假交易。廉政公署在行動中拘捕了七名嫌疑人，當中包括上市公司的主席及一名執行董事。這起事件引發了廣泛關注，因為它不僅涉及香港的金融市場，還牽涉到澳門的項目帳目造假。
由於案件的複雜性及跨境性，澳門方面也隨即立案調查相關人士在其境內可能犯下的欺詐罪行。這次的執法行動標誌著香港和澳門當局在打擊跨境金融犯罪方面的合作加強，顯示出兩地在維護市場秩序和保護投資者利益方面的共同決心。
廉政公署的發言人表示，這種跨境的企業欺詐行為不僅損害了市場的公平性和透明度，還可能對投資者造成重大損失。此次行動的成功執行，無疑是對相關企業及個人發出的警示，提醒他們在經營活動中必須遵守法律法規。
分析人士指出，隨著金融市場的全球化，跨境企業欺詐案件日益增多，這對於監管機構提出了更高的要求。未來，香港及澳...
- 法律
- By 何艾麗
- 2024 年 8 月 22 日
近日，香港廉政公署聯同證券及期貨事務監察委員會及澳門司法警察局，展開了一項代號為「分界線」的聯合行動，針對懷疑涉及跨境企業欺詐的案件進行調查。這項行動於8月19日至20日展開，並成功拘捕七名嫌疑人，其中包括一間上市公司的高層，涉嫌虛構交易及偽造會計帳目，涉及金額高達約1.2億港元。
據了解，這宗案件的焦點在於偉鴻集團，其高層人員被懷疑參與了一系列的財務不當行為。根據調查，這些行為包括虛構交易及偽造會計賬目，這些不當行為不僅影響到公司的財務健康，也對投資者的信任造成了嚴重打擊。
廉政公署表示，由於案件涉及跨境罪行，澳門方面亦已展開調查，並在當地進行搜查和會見相關人士。這顯示出政府對於打擊企業欺詐行為的決心，也反映出跨境合作在打擊金融犯罪方面的重要性。
在當前的經濟環境中，企業的透明度和誠信越來越受到重視。這起事件不僅是對偉鴻集團的警示，也對所有企業敲響了警鐘，提醒他們必須加強內部控制，確保所有財務行為的合法性和合規性。
隨著調查的深入，社會各界對於這起案件的關注也在上升。許多專家認為，這不僅是個別企業的問題，更是整個行業在合規性方面的一次大考。未來，相關部門可能會針對企業的財務行為進行更...
